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      機科發展科技股份有限公司

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      企業公告

      公司召開2010年度股東大會暨第四屆董事會、監事會第一次會議

      發布時間:2011-07-20

        6月28日,機科發展科技股份有限公司2010年度股東大會在京召開,出席本次會議的股東或股東代理人共6人,代表股份6000萬股,占總股份數的100%。股份公司第三屆董事會部分董事、第三屆監事會全體監事和公司經營層人員列席了會議。
        會議審議并通過了2010年度公司董事會、監事會工作報告、2010年度財務決算報告、2010年度利潤分配方案、2011年度財務預算方案、銀行綜合授信指標的議案、修改公司章程的議案和董事會監事會換屆選舉的議案共九項議案。
        此次股東大會選舉并組建了公司第四屆董事會和監事會。股份公司第四屆董事會成員為李新亞、王西峰、顧素琴、李波和劉新狀;第四屆監事會成員為王露霞、趙海鷗和季松玲(職工監事)。
        股東大會后接著召開了公司第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議,董事王西峰、顧素琴和劉新狀出席了會議,董事李新亞、李波授權董事王西峰代為投票表決,全體監事出席了會議。
        經股份公司第四屆董事會第一次會議表決通過,選舉李新亞院長擔任公司董事長,王西峰副院長擔任公司副董事長。聘任梁豐收同志為公司董事會秘書,劉新狀同志為公司總裁,樓上游、褚毅同志為副總裁。經第四屆監事會第一次會議表決通過,選舉王露霞副書記擔任公司監事會主席。

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